Sygnaliści i zgłoszenia AML

Ogłoszenie: 28 września 2026 r. · Wejście w życie: 6 października 2026 r.

Procedura zgłoszeń została zatwierdzona przez Zarząd Kancelarii po akceptacji zespołu. Poniżej znajdziesz właściwe kontakty, zasady poufności i dokument do pobrania.

Pobierz zasady zgłoszeń i informację RODO (PDF) ↗

Gdy występuje konflikt interesów

Jeżeli sprawa dotyczy Kamili, zgłoszenie może przyjąć Stanisław, o ile jest bezstronny. Gdy konflikt obejmuje oboje, potrzebna jest inna niezależna osoba pisemnie upoważniona przez właściwy organ spółki nieobjęty konfliktem. Możesz także skorzystać bezpośrednio ze zgłoszenia zewnętrznego. Nikt nie rozpatruje zarzutów dotyczących siebie.

Jak przygotować zgłoszenie?

Opisz zdarzenie, jego czas i miejsce, osoby lub obszar, którego dotyczy, oraz posiadane dowody. Podaj wyłącznie dane potrzebne do wyjaśnienia sprawy. Nie musisz samodzielnie kwalifikować prawnie zdarzenia. Zakres zgłoszeń określa ustawa o ochronie sygnalistów oraz, dla AML, art. 53 ustawy AML.

Nie przesyłaj zgłoszeń przez zwykły formularz kontaktowy, komentarze ani zamówienia sklepu. Zwykła poczta na adres kancelarii trafia do sekretariatu i nie jest kanałem niezależnym od jego obsługi.

Anonimowość AML: możesz użyć e-maila niezawierającego nazwiska. Zwykła poczta elektroniczna może ujawniać dane techniczne i nie gwarantuje technicznej anonimowości. Adres do odpowiedzi umożliwia kontakt bez konieczności podawania nazwiska. Nie wymagamy konta na naszej stronie.

Terminy i poufność

• Potwierdzenie przyjęcia: do 7 dni, jeżeli podano adres do kontaktu.
• Informacja zwrotna: do 3 miesięcy od potwierdzenia, a w razie jego braku – od upływu 7 dni od zgłoszenia.
• Spotkanie na wniosek zgłaszającego: w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

Sprawę rozpatruje osoba upoważniona i bezstronna. Tożsamość zgłaszającego oraz dane uczestników sprawy podlegają ochronie. Zakazane są odwet, jego groźby i próby. Ochrona przysługuje na warunkach ustawowych; nie zależy od przyznania statusu przez Zarząd. Szczegółowe zasady, retencję danych oraz prawa osób opisuje PDF powyżej.

Zgłoszenia zewnętrzne

Nie musisz wcześniej zgłaszać sprawy wewnętrznie. Sprawdź kanały Rzecznika Praw Obywatelskich ↗ oraz GIIF w sprawach AML ↗. Zasady anonimowości zgłoszeń zewnętrznych określa właściwy organ.

Twoje dane osobowe

Administratorem jest Kancelaria Biegłych Rewidentów Choszczno Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 2A, 73-200 Choszczno, NIP 5941396180. Dane służą obsłudze zgłoszenia i realizacji obowiązków prawnych. Kontakt w tej sprawie kieruj do właściwego poufnego odbiorcy wskazanego powyżej. Pełna informacja o przetwarzaniu danych znajduje się na stronie 4 dokumentu PDF.